Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 121

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 35 

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallinnon jäsenten valinnat käsitellään var-sinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2023 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Tästä muistiosta löytyvät tiedot valmisteluista, joita kunnilta odotetaan vuoden 2023 var-sinaisessa yhtiökokouksessa tehtäviä henkilövalintoja varten.

Nykyiset hallintoneuvoston jäsenet on valittu neljän vuoden toimikaudeksi, ja heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiö-kokoukseen asti, joten kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi. Orimattilan edustaja hallintoneuvostossa on Tero Nieminen.

KSOY:n hallituksen Orimattilan jäsen on tällä hetkellä Tero Jäppinen, joka on ensimmäistä kautta hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Orimattilan kaupungin yhtiökokousedustajana on edellisessä kokouksessa ollut Juha Korhola (varalla Mirva Illi-Lampio).

Kevän 2023 yhtiökokousta on alustavasti suunniteltu viikolle 15. Yhtiön hallitus päättää yhtiökokousajankohdan 14.3.2023.

Henkilövalinnoista on toivottu ilmoitettavan 6.4.2023 mennessä.

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus nimeää Kymenlaakson Sähkö Oy:n
1. hallitukseen ehdokkaakseen Tero Jäppisen sekä
2. yhtiökokousedustajan Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen.

 Päätös Kaupunginhallitus päätti nimetä Kymenlaakson Sähkö Oy:n
1. hallitukseen ehdokkaakseen Tero Jäppisen sekä
2. yhtiökokousedustajaksi Juha Korholan (varalla Mirva Illi-Lampio) Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen.

Täytäntöönpano

Pöytäkirjanote:

Kymenlaakson Sähkö Oy

Tero Jäppinen

Juha Korhola

Mirva Illi-Lampio

Kaupunginhallitus 03.04.2023 § 121  

1/00.04.02/2023  

Kymenlaakso Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 13.4.2023 klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Sähkö Oy:n keskustoimipaikassa, hallintoneuvoston kokoushuoneessa pohjakerroksessa, Yhdystie 7, 47200 Elimäki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

- Tilintarkastuskertomuksen esittely

- Hallintoneuvoston lausunnon esittely

- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- Voitonjaosta päättäminen

- Vastuuvapaudesta päättäminen

- Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

- Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus

- Hallituksen jäsenten lukumäärä

- Hallituksen jäsenten valinta

- Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

- Tilintarkastajan palkkio

- Tilintarkastajan valinta

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta.

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, ettei kokousedustajalle anneta erityisiä ohjeita kokoukseen.
Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 Täytäntöönpano

 Pöytäkirjanote:

Juha Korhola

Mirva Illi-Lampio