Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 148

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 148  

1/00.04.02/2023  

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti, vesa.urtti(at)orimattila.fi

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2023 klo 9.00 Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

-          Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen

-          Tilinpäätöksen vahvistaminen

-          Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 voitto 46 491,82 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

-          Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

-          Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

-          Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

-          Hallituksen kokoonpano

-          Tilintarkastusyhteisön valinta

-          Hallituksen valtuutus uusien osakkeiden antamiseksi ja luovuttamiseksi

Hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja niiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa niitä enintään 500 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 5% yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä (10.000kpl).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja/tai osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai uusien omistaja-asiakkaiden hankkiminen. Uusien osakkaiden tulee täyttää osakassopimuksessa määritellyt kriteerit ja uudet osakkaat sitoutuvat osakassopimukseen.

Uudet osakkeet annetaan ja luovutetaan maksua vastaan hintaan 320€/osake. Osakkeista saatavasta maksusta kirjataan 1€/osake osakepääoman korotukseksi ja loput 319€/osake yhtiön SVOP-rahastoon.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi

Orimattilan kaupungin edustajaksi on valittu talous- ja konsernijohtaja.

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti (varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen).

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, ettei erillistä kokousohjetta anneta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti (varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen). Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Täytäntöönpano

Pöytäkirjanote:

Provincia Oy

Talous- ja konsernijohtaja