Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 174

Kaupunginhallitus 22.05.2023 § 174  

1/00.04.02/2023  

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2023 klo 13.00 Teams-yhteyden välityksellä ja Monetra Oulu Oy:n tiloissa osoitteessa Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

-          Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

-          Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-          Tilinpäätöksen vahvistaminen

-          Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

-          Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

-          Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

-          Hallituksen jäsenistä päättäminen osakassopimuksen mukaisesti

-          Tilintarkastajan valitseminen

-          Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

-          Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.