Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 90

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 90  

2/00.04.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Ehdotusten ilmoittaminen yhtiökokousta varten

Kymenlaakson Sähkö Oy pyytää Loviisaa, Kouvolaa, Orimattilaa, Haminaa, Lapinjärveä, Hollolaa ja Pukkilaa ilmoittamaan ehdokkaansa hallituksen jäseneksi.

Lisäksi Haminaa, Hollolaa, Loviisaa, Orimattilaa ja Virolahtea pyydetään ilmoittamaan valitsemansa yhtiökokousedustajansa.

Ilmoitukset pyydetään lähettämään sähköpostitse Pirjo Heikkilälle (pirjo.heikkila@ksoy.fi) viimeistään 8.5.2024.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallinnon jäsenten valinnat käsitellään varsi-naisessa yhtiökokouksessa keväällä 2024 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.5.2024 klo 11.

Hallintoneuvosto  Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyiset hallintoneuvoston jäsenet on valittu neljän vuoden toimikaudeksi, ja heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi.

Vuoden 2025 yhtiökokoukseen asti hallintoneuvoston jäsenenä toimivat:

Jarkko Harjumaaskola Hamina

Päivi Rahkonen  Hollola

Hannu-Matti Vertanen Kouvola

Päivi Lempiö  Lapinjärvi

Tom Liljestrand  Loviisa

Katriina Ovaska  Luumäki

Elmeri Nieminen  Myrskylä

Tero Nieminen  Orimattila

Juha Ahola  Pukkila

Sisko Ukkola-Paronen Virolahti

Henkilöstöedustajat:

Pia Hietanen, varalla Tuomo Hakkarainen

Kirsi Laurikainen, varalla Ilkka Ollila

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallintoneuvostoon nimettävät henkilöt edustavat omistajakunnan ylintä luottamushenkilö- tai virkamiestasoa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

 Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan tulee olla toisen osakkeenomistajan nimittämä kuin kulloisenkin hallituksen puheenjohtajan.

Puheenjohtajana toimii vuoden 2023 yhtiökokouksesta alkavan kaksivuotiskauden vuoden 2025 yhtiökokoukseen asti Kouvolan kaupungin edustaja Hannu-Matti Vertanen ja varapuheenjohtajana Luumäen kunnan edustaja Katriina Ovaska, joten kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston puheenjohtajaksi eikä varapuheenjohtajaksi.

Hallitus KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa:

Jan D. Oker-Blom  Loviisa

Manu Huuhilo  Kouvola

Tero Jäppinen  Orimattila

Vesa Palmgren  Hamina

Kim Jordas  Lapinjärvi

Mika Lampola  Hollola

Otto Koskela  Virolahti

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti:

omistus yli 25 % 2 paikkaa / osakas

omistus 5-25 % 1 paikka / osakas

omistus alle 5 % 1 kiertävä paikka

Kiertävä hallituspaikka on tulevalla kaksivuotiskaudella 2024-2026 Pukkilalla.

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

Seuraavia kuntia pyydetään nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka:

Loviisa  1 ehdokas

Kouvola 1 ehdokas

Orimattila 1 ehdokas

Hamina 1 ehdokas

Lapinjärvi  1 ehdokas

Hollola  1 ehdokas

Pukkila  1 ehdokas

Yleiset edellytykset valinnalle

Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen.

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta.

Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä.

Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus nimeää Tero Jäppisen Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakso Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka.

Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi Juha Korholan (varalla Mirva Illi-Lampio).

 Päätös Kaupunginhallitus nimesi Tero Jäppisen Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakso Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka.

Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi Juha Korholan (varalla Mirva Illi-Lampio).

Pöytäkirjanote: Pirjo Heikkilä (KSOY), Tero Jäppinen, Juha Korhola, Mirva Illi-Lampio