Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 109

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 109  

116/00.04.01/2024  

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 9.00 alkaen etäyhteyden välityksellä.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään 9.4.2024 klo 16.00 mennessä.

Käsiteltävät asiat:

-          Todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät

-          Toimitusjohtajan katsaus

. Katsaus operatiiviseen toimintaan

. Uusi strategia

-          Talous ja hallinto

. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

. Muu toimintavuotta 2023 koskeva raportointi

. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

. Vastuullisuus

. Henkilöstö ja palkitseminen

-          Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa

käsiteltävistä asioista

-          Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Osakassopimuksen muutosprosessin tilanne.

-          Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden

palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan

-          Pienosakkaiden edustus nimitysvaliokuntaan

• Nimitysvaliokunta tulee esittämään yhtiökokoukselle pienosakkaiden edustajan (1) lisäystä nimitysvaliokuntaan

-          Muut ajankohtaiset asiat

• Markkinaoikeuden 15.3.2024 tekemän päätöksen

vaikutukset.

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talousjohtaja Eero Aitkoski.

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talousjohtaja Eero Aitkoski.

Pöytäkirjanote: talousjohtaja