Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.11.2024/Pykälä 389

Kaupunginhallitus 18.11.2024 § 389  

2/00.04.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen,

  lilli.peltonen(at)orimattila.fi

  Provincia Oy:n kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen

yhtiökokoukseen torstaina 28. päivänä marraskuuta 2024 klo 8.00.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Yhtiökokousedustajat, valtakirjat/edustuspäätökset pyydetään

ilmoittamaan ja toimittamaan Tapio Jaakkolalle

(tapio.jaakkola@provincia.fi) Teams-linkkiä varten

viimeistään 21.11.2024 mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle Provincian osakkaiden

omistusosuuksien muutosten vuoksi. Kanta-Hämeen

hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin keskinäisellä Provincian

osakkeiden kaupalla on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen

omistusosuus noussut yli 10 %:iin ja Lahden kaupungin laskenut alle

50 %:iin. Osakassopimuksen mukaisesti Kanta-Hämeen

hyvinvointialue nimeää Provincian hallitukseen uuden jäsenen ja

yhtiökokous perustaa Provinciaan nimitystoimikunnan.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa

. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

. Valitaan hallituksen uusi jäsen

. Perustetaan nimitystoimikunta ja valitaan sen jäsenet

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia edustaa kokouksessa talousjohtaja Eero Aitkoski.

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, ettei erillistä kokousohjetta anneta. Orimattilan kaupunkia edustaa kokouksessa talousjohtaja Eero Aitkoski.

 Jakelu talousjohtaja Eero Aitkoski,

  Provincia Oy, Tapio Jaakkola