Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.04.2025/Pykälä 137

Kaupunginhallitus 14.04.2025 § 137  

1/00.04.02/2025  

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen

lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 24. päivänä huhtikuuta 2025 klo 9.00.

Varsinainen yhtiökokous pidetään Teams-etäyhteyden avulla. Kalenterikutsu ja linkki toimitetaan, kun yhtiökokousedustaja on ilmoitettu.

Yhtiökokousedustajat pyydetään ilmoittamaan ja valtakirjat/edustuspäätökset toimittamaan sekä ilmoittamaan sähköpostiosoite Teams-linkkiä varten viimeistään 17.4.2025 mennessä Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

12. Hallituksen kokoonpano

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

14. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta

15. Hyvä hallintotapa -ohjeen hyväksyntä

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja Lilli Peltonen.

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja Lilli Peltonen.

 Toimivalta Hallintosääntö luku 5

 Jakelu Provincia Oy,

  valittu kokousedustaja