Kaupunginhallitus
Esityslista 19.05.2025/Asianro 192

Kaupunginhallitus 19.05.2025     

1/00.04.02/2025  

Valmistelu ja lisätiedot Vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen,

  lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous järjestetään 12.6.2025.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

Ehdotukset henkilövalintoja varten tulee lähettää sähköpostitse Pirjo

Heikkilälle (pirjo.heikkila@ksoy.fi) viimeistään tiistaina 3.6.2025.

Pyydämme myös kaikkia osakassopimuksessa mukana olevia kaupunkeja ja kuntia ilmoittamaan valitsemansa yhtiökokousedustajan Pirjo Heikkilälle (pirjo.heikkila@ksoy.fi) viimeistään 3.6.2025.

Oheismateriaalina olevassa muistiossa esitetään sopimusten mukaiset valmistelut, joita osakaskunnilta odotetaan vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtäviä henkilövalintoja varten.

Hallintoneuvosto

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksenpäättyessä.

Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kaikilta osakassopimuksessa mukana olevilta kaupungeilta ja kunnilta pyydetään ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi.

Hallintoneuvoston nykyiset jäsenet ovat:

Tom Liljestrand Loviisa

Hannu-Matti Vertanen Kouvola

Tero Nieminen Orimattila

Jarkko Harjumaaskola Hamina

Päivi Lempiö Lapinjärvi

Päivi Rahkonen Hollola

Elmeri Nieminen Myrskylä

Katriina Ovaska Luumäki

Sisko Ukkola-Paronen Virolahti

Juha Ahola Pukkila

Henkilöstöedustajat:

Pia Hietanen, varalla Tuomo Hakkarainen

Kirsi Laurikainen, varalla Ilkka Ollila

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaasiitä, että hallintoneuvostoon nimettävät henkilöt edustavat omistajakunnan ylintä luottamushenkilö- tai virkamiestasoa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeen ja jatkuu vuonna 2029 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaisesti vuoden 2025 yhtiökokouksesta alkavan kaksivuotiskauden vuoden 2027 yhtiökokoukseen asti toimii puheenjohtajana Virolahden edustaja ja varapuheenjohtajana Hollolan edustaja.

Hallitus

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat:

Mats Lobbas Loviisa

Manu Huuhilo Kouvola

Tero Jäppinen Orimattila

Vesa Palmgren Hamina

Kim Jordas Lapinjärvi

Mika Lampola Hollola

Katarina Helander Pukkila

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti:

omistus yli 25 % 2 paikkaa / osakas

omistus 5–25 % 1 paikka / osakas

omistus alle 5 % 1 kiertävä paikka

Kiertävä hallituspaikka kaksivuotiskaudella 2024–2026 on Pukkilalla.

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

Seuraavien kuntien tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka:

Loviisa 1 ehdokas

Kouvola 1 ehdokas

Orimattila 1 ehdokas

Hamina 1 ehdokas

Lapinjärvi 1 ehdokas

Hollola 1 ehdokas

Pukkila 1 ehdokas

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja: Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisa ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvola.

Yleiset edellytykset valinnalle:

Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että

hallintoneuvoston jäsen.

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta.

Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä.

Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus
1. merkitsee kokouksen tiedoksi
2. päättää, että Orimattilan kaupunkia yhtiökokouksessa edustaa Tapio Malmiharju (varalla Ari Anttila).
3. päättää nimetä Tero Niemisen Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka.
4. päättää nimetä Heikki Rautalan Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
5. antaa yhtikökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
6. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet.

 Päätös  

 Toimivalta Hallintosääntö 5.luku 2 § 

 Jakelu