Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.06.2025/Pykälä 228

Kaupunginhallitus 09.06.2025 § 228  

1/00.04.02/2025  

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen

lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.6.2025. klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli kirjaston Mikkeli-salissa. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin välityksellä. Valtakirjojen ja äänestysoikeuksien tarkistaminen aloitetaan kello 11.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valinta

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

14. Tilintarkastajien valinta

15. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta

16. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin

17. Osakassopimuksen päivittäminen

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö Minna Sirnön. Pöytäkirja tarkastetaan pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö Minna Sirnön. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

 Toimivalta Hallintosääntö 5. luku 2 § 

 Jakelu vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö

  Koha-Suomi Oy