Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.04.2026/Pykälä 153

Kaupunginhallitus 13.04.2026 § 153  

2/00.04.02/2026  

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen,

lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21. päivänä toukokuuta 2026 kello 13 alkaen Teams-etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten

korvausperusteista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt. Vain tulkkipalvelua käyttävät osakkaat nimeävät oman hallituksen jäsenen Monetra Oulu Oy:n hallitukseen.

12. Tilintarkastajan valitseminen

13. Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunki ei osallistu Monetra Oulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026.

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunki ei osallistu Monetra Oulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026.

 Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

 Jakelu Monetra Oulu Oy