Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.04.2026/Pykälä 154

Kaupunginhallitus 13.04.2026 § 154  

2/00.04.02/2026  

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen,

lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Provincia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 23. päivänä huhtikuuta 2026 klo 8.00. Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Provincia Oy pyytää ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 20.4.2026 Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

12. Hallituksen kokoonpano

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

14. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus on nimennyt 9.6.2025 § 215 Orimattilan kaupungin kokousedustajaksi hallintojohtajan (varalla talouspäällikkö).

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus
1. merkitsee kokouksen tiedoksi.
2. päättää kokousohjeesta.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja (varalla talouspäällikkö).

 Päätös Kaupunginhallitus 
1. merkitsi kokouksen tiedoksi. 
2. totesi, ettei erillistä kokousohjetta annettu. 

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja (varalla talouspäällikkö).

 Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

 Jakelu tapio.jaakkola(at)provincia.fi,

yhtiökokousedustaja