Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta
Pöytäkirja 17.10.2023/Pykälä 119

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 17.10.2023 § 119  

151/02.02.00/2023  

Valmistelu ja lisätiedot kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 044 781 3722 ja talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 3887.

  Kaupunginhallitus on antanut 19.6.2023 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 17.10.2023.

  Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2024 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet.

  Kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman periaatteen mukaisesti talousarvio voi olla alijäämäinen kertaluonteisten kustannusten (esim. rakennuksen purkukustannusten) verran.

  Investointiesitysten osalta hankkeiden toteuttamisjärjestystä tulee tarkastella kriittisesti. Sopeuttamisohjelmaan sisältyvä investointitason alentaminen tulee ottaa huomioon perusparannusten ja kaupunki-infran investoinneissa.

  Palkkojen korotusvarauksena on laskettu henkilöstön osalta 3,5 prosenttia. Henkilöstösuunnitelma on laadittu kolmen vuoden ajalle.

  Talousarvioesitykseen sisältyy sekä sisäiset että ulkoiset tulot ja menot. Ulkoisten toimintakulujen (poislukien henkilöstökulut) säästötavoite -2 % saavutettiin toimintakatteen osalta.

  Toimialan investointiesitys perustuu pitkälti talonrakennuksen ja

infrarakentamisen uus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä erilaisiin

työohjelmapohjaisiin määrärahatarpeisiin.

Osana talousarviota on valmisteltu myös valtuustoon nähden sitovat taktiset tavoitteet. Tavoitteet kytkeytyvät kaupungin strategisiin tavoitteisiin.             

Työohjelmat tuodaan käsittelyyn vuoden 2023 lopulla.

  Liite 4, Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

  Liite  5, Talousarvion tuloslaskelmat valiokunnittain ja tulosalueittain

  Liite  6, Sanalliset perustelut merkittävimmille muutoksille 2023 vs. 2024

  Liite 7, Investointiesitys vuosille 2024-2028

Oheismateriaalit 3 ja 4:

-          Talousarvion 2024 taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohje

-          Investointiesitys vuosille 2024-2028

 Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

 Päätösehdotus

  Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2024
sekä investointiohjelman 2024-2028 hyväksymistä.

 Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää esittää puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2024 sekä investointiohjelman 2024-2028 hyväksymistä, sillä erotuksella, että vuoden 2024 investointeihin esitetään kahdeksan miljoonan euron tavoitetasoa ja toimiala esittää sen mukaisesti tarvittavat karsinnat ja muutokset investointiohjelmaan 2024-2028.