Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 347

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 20.09.2022 § 131 

Valmistelu ja lisätiedot kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 044 781 3722 ja teknisen toimialan talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 3887.

  Kaupunginhallitus on antanut 21.6.2022 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan valiokuntien talousarvioesitykset tulee olla valmiina 22.9.2022 mennessä.

  Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2023 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet.

  Raamiin sisällytettiin toimialan ilmoittamia tiedossa olleita seuraavia kustannusmuutoksia: Vanhan urheilutalon purkukustannus 0,76 milj. euroa, energiakustannusten nousu 0,2 milj. euroa, alueurakka 90 000 euroa, Yhdyskuntatekniikka 72 000 euroa, Vesilaitos 33 000 euroa ja kiinteistöveroselvitys 30 000 euroa. Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala ei ole päässyt sille asetettuun menoraamiin. Talousarvioesitykseen sisältyy sekä sisäiset että ulkoiset tulot ja menot. Liitteenä talousarvioesitys, talousarvion tuloslaskelmat valiokunnittain ja tulosalueittain sekä raamivertailut.

  Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan osalta menoraamiin ylitys on 0,587 milj. euroa. Tulot ylittyvät 0,9 milj. euroa. Ympäristövaliokunnan osalta menoraami ylittyy 52 000 eurolla ja tulot 4 000 euroa alle tuloraamin.

  Merkittävimmät menojen ylitykset johtuvat energiakustannusten arvioiduista hintojen nousuista 0,732 milj. euroa, mistä oli raamissa huomioitu 0,2 milj. euroa ja vanhan urheilutalon purkukustannuksen erosta 150 000 euroa, mikä johtuu purkukustannuksen siirrosta kokonaan vuodelle 2023. Kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman periaatteen mukaisesti talousarvio voi olla alijäämäinen kertaluonteisten kustannusten (esim. rakennuksen purkukustannusten) verran.

  Tulojen ylitys on sisäistä vuokratuloa.

  Liitteenä sanalliset perustelut ja merkittävimmät muutokset talousarvioon 2022 verrattuna.

  Kaupunkikehitys- ja teknisellä toimialalla on myös henkilöstön lisäystarpeita, jotka on esitetty ylitystarpeiden selityksissä sekä talousarvioluvuissa. Toimiala esittää, että uutena työntekijänä palkataan vakinainen ympäristötarkastaja ympäristönsuojeluun. Liitteenä selvitys henkilöstösuunnitelmaksi.

  Osana talousarviota on valmisteltu myös valtuustoon sekä valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteet kytkeytyvät kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Toimialan ensi vuoden tavoitteet sisältyvät talousarvioesitykseen.                           

  Toimialan investointiesitys perustuu pitkälti talonrakennuksen ja infrarakentamisen uus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä erilaisiin työohjelmapohjaisiin määrärahatarpeisiin. Liitteenä investointisesitys.

  Työohjelmat tuodaan myöhemmin syksyllä käsittelyyn.

  Oheismateriaali, Talousarvion 2023 laadintaohje

  Liite 4, Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioesitys vuodelle 2023

  Liite 5, Talousarvion tuloslaskelmat valiokunnittain ja tulosalueittain

  Liite 6, Raamivertailut

  Liite 7, Sanalliset perustelut

  Liite 8, Merkittävimmät muutokset

  Liite 9, Henkilöstösuunnitelmat

  Liite 10, investointiesitys vuodelle 2023-2027

 Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

 Päätösehdotus

  Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2023 sekä investointiohjelman 2023-2027 hyväksymistä.

 Päätös Keskustelun kuluessa Tero Rönkkö teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitukselle tehdään esitys, että vanha urheilutalo yritetään ensin myydä ja vasta, jos se ei tuota tulosta, niin rakennus puretaan. Jouni Nurminen kannatti esitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että  asiasta tuli äänestää.  

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että he, jotka kannattavat kaupunkikehitysjohtajan tekemään esitystä, äänestävät JAA,  ja he, jotka kannattavat Tero Rönkön tekemää esitystä äänestävät EI. 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:  viisi JAA-ääntä (Antti Tuomala, Sari Eiranen, Ari Anttila, Jukka Mölsä, Jani Malinen) ja  kaksi EI-ääntä (Tero Rönkkö, Jouni Nurminen).  

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän tekemä ehdotus on saanut eniten ääniä ja näin ollen kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2023 sekä investointiohjelman 2023-2027 hyväksymistä.

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 347  

269/02.02.00/2022  

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen

  044 781 3602, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja investointiesityksen vuodelle 2023-2027

 Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja investointiesityksen vuodelle 2023-2027.